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媒体:财付通、支付宝因跨境支付业务违规双双被罚60万元
发表时间 :2018/02/08 02:33:05     阅读 :

速博娱乐d88.comWEMONEY讯 2月7日,据国家外汇管理局旗下《中国外汇》报道,包括财付通、支付宝在内的第三方支付机构,因开展跨境支付方面的违规问题被罚

媒体:财付通、支付宝因跨境支付业务违规双双被罚60万元

据报道,2017年以来,相关部门针对第三方支付机构开展了跨境外汇支付业务的专项检查,此次检查暴露出部分第三方支付机构在展业中的“高危漏洞”。截至目前,已陆续有第三方支付机构因自身所存在的违规问题被开出罚单。

其中,重庆市钱宝科技服务有限公司因未履行真实性审核职责,且协助部分企业和个人编造快递物流信息、构造网络购物订单交易信息,违规办理对外付汇40多亿元人民币,已被暂停跨境外汇支付业务资格;支付宝(中国)网络技术有限公司(下称“支付宝”)因跨境外汇支付服务经营范围问题、跨境外汇支付服务国际收支统计申报问题,被处以罚款60万元人民币;财付通支付科技有限公司(下称“财付通”)因未按照规定向有关部门报送异常风险报告等资料、为非居民办理跨境外汇支付业务未做备案,被处以罚款60万元人民币。

速博娱乐d88.comWEMONEY注意到,财付通、支付宝并非首次被罚。2017年5月10日,中国人民银行上海分行公布行政处罚决定书,支付宝(中国)网联技术有限公司因违反支付业务规定被要求限期改正,处以罚款人民币3万元。行政处罚决定日期为2017年4月21日。

同日,中国人民银行深圳分行也在官网公布对财付通的处罚信息。根据行政处罚决定书,财付通因未严格落实《非银行支付机构网络支付业务管理办法》相关规定,被央行处以3万元罚款。

下为《中国外汇》报道全文:

随着互联网技术的发展,尤其是移动端APP应用的推广,投资者要想参与网络炒汇异常便捷。殊不知,各种披着“互联网金融”“证券指数”“外汇”“期权”“理财”等专业外衣的网络炒汇“黑平台”,就此设下层层陷阱,以高额收益为诱饵大肆骗取投资者的资金,严重损害了大众的合法权益。

2017年11月,中国互联网金融协会发布了《关于防范通过网络平台从事非法金融交易活动的风险提示》,明确指出,从事外汇、贵金属等杠杆交易的网络平台(含跨境)在我国无合法设立依据,金融监管部门从未批准,开展上述交易业务的网络平台均属于非法设立,参与此类平台交易的双方权益均不受法律保护。然而,尽管监管机构对风险再三警示,但仍不断爆出网络炒汇风险案件。这表明,投资者对此类投机仍警惕不足,以身饲虎。

拆穿“伪装者”

2017年,网络炒汇频频东窗事发,从IGOFX外汇交易平台中国区总代理卷款跑路,到云南万世吉、浙江衢州ACN被举报侦办。这些网络炒汇平台有一个共性,就是借用“互联网+外汇”的概念,利用大众对外汇市场、外汇交易普遍不了解的心理,打着“外汇买卖”的旗号,伪装成正规合法的外汇交易平台,迷惑普通交易者,设下“骗局”,以侵吞投资人的资金。

浙江衢州刚刚破获的ACN炒汇平台,就完整演绎了这一诈骗手法。ACN平台是一个以炒汇为名的诈骗平台,在全国各地发展二级代理商,代理商再通过虚假的QQ资料发展客户;客户将资金投入该平台之后,代理商通过各种手段诱使客户反复在平台买进、卖出交易,并收取平台返还的每笔30美元的交易手续费。在ACN平台上,客户的资金是以人民币入场,既没有真正进入国际外汇市场,也没有进行所谓的外汇交易,而是进入到深圳某公司开设的账户,并被转移至其他用途。

而波及面更广的云南万世吉,则是一场升级版的网络炒汇陷阱。万世吉自称是一家面向全球的国际化外汇交易平台,实际上它只不过是一个通过向美国A公司购买网络域名及服务器空间而搭建起的网络交易平台,且提供服务器空间的美国A公司并不涉及金融类服务项目。万世吉以中文交易平台向国内开放,通过发展代理商,以“人拉人”的方式招揽会员、投入资金开展交易。万世吉交易平台自行设定所谓的“适时汇率”及各类外币汇率走势数据选择币种进行交易和结算,人为制定“八单倍投”的交易规则,带有明显的赌博性质。经监管机构测试交易了解到,在该平台上所谓的外汇交易,并未产生真实的外汇买卖业务,只是把外币作为噱头,招揽投资者用人民币进行“买外币涨跌”的一场骗局。

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