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资金存管为何难成P2P“护身符”
发表时间 :2018/02/07 22:10:51     阅读 :

微信截图_20180206222059.png

财佰通官网所列的公司所获各项荣誉

“应该是抓到他们了!你看下速博娱乐d88.com的报道!年龄、涉案原因、公司成立时间、立案侦查的公安局都是一样的。”2月5日晚间9点,曾在财佰通平台上投资了近10万元的辽宁鞍山投资者刘东(化名),给记者发来了一个报道链接。

速博娱乐d88.com的这则题为《中越警方抓捕涉嫌非法吸储3亿余元案夫妻逃犯》报道称:中越警方此次合作抓获的夫妻两人为曾某某(男,1981年出生)、杨某某(女,1982年出生)夫妇,二人2013年2月以来设立某科技有限公司,向不特定公众非法集资3.3亿多元人民币。

报道称,今年1月18日,福建省泉州市公安局鲤城分局经侦大队立案侦查,发现曾某某、杨某某已经于1月16日潜逃越南,目前,两名嫌疑人已移交福建警方处理。    而根据福建省泉州市公安局鲤城分局于1月31日发出的通缉令:2018年1月18日,我局对财佰通科技有限公司涉嫌违法犯罪立案侦查,经工作发现,该公司实际控制人曾国强(1981年出生)、杨明华(1982年出生)夫妇有重大犯罪嫌疑,现二人批捕在逃。

如果此次中越警方合作抓获的曾、杨二人确系福建警方通缉的二人,那么这就是自1月21日福建省相关政府部门根据国家和省关于P2P网络借贷风险专项整治工作部署要求,在对财佰通组织开展核查过程中,发现该公司涉嫌违法违规,并成立工作组调查后,传出来的一个实质性进展。

自财佰通平台出事后,刘东一度焦虑不安——他在该平台上还有近10万元的投资款项还未到期。他期待随着平台控制人的落网,事件能朝着好的方向发展,自己的投资款能尽快有个着落,好踏实地过个新年。

曾获诸多“荣誉” 资金存管成金字招牌

财佰通官网的信息显示,其成立于2013年2月,注册资金为5000万元;截至目前,累计借贷总额超过18.48亿元,投资人累计获得收益1.47亿元。国家企业信用信息公示系统显示,财佰通的法定代表人为杨明华,经理为曾国强。

很多投资者之所以从众多网贷平台中选择财佰通,还在于其获得了一系列荣誉,如2014年11月被授予“信用认证企业”;2014年12月,被授予“中国信贷最佳P2P理财平台”;2015年7月被授予“2015年度中国最佳诚信企业”;2016年2月,荣获泉州市“2015年度十佳市民最喜爱的品牌企业”称号……

目前,在财佰通的官网上,在“关于我们”一栏中的“发展历程”“荣誉介绍”中,仍保留着很多这样的宣传。

刘东告诉记者,他就是因为这些荣誉而对财佰通信赖有加。经过半年多的考察,他在2015年年初,初次拿出5000元钱投资了一个为期三个月、年化收益率为13.8%的信用标,这个利率并不算高的离谱,在当时的网贷行业居于中上水平。后来标的到期后,平台准时打款,取得了他的信任;2016年至2017年间,他又投资了3万余元,也是到期正常回款。

2017年10月,财佰通宣布与厦门国际银行建立了资金存管合作关系。这在刘东等很多投资者看来,又相当于多了一重保障。

为了防范网贷平台挪用投资者的资金,降低投资者风险,依据银监会发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》和《网贷资金存管监管业务指引》(以下简称《指引》),网贷平台必须与银行签订资金存管协议。

正是资金存管业务的上线,让刘东放下了最后的戒备。2017年10月19日,他拿出8万余元,考虑到投资在一个标的上风险过大,他还特地将这8万元分三次、拆分为十个项目进行了投资。

不曾想,这次投资后仅在11月19日、12月19日拿到了两期的利息,在1月19日本该获得利息的时间,却意外地出现了逾期。刘东回忆,由于投资合同上的借款企业部分被打上了马赛克,在平台出事以后,他也无法通过合同来了解借款企业的具体情况。

记者在采访中了解到,财佰通平台爆雷后,投资者成立了多个维权群。一些投资额度在50万元的投资者还专门成立了大户维权群。

“其实我们现在最担心的是平台进行了自融,没有把钱真正借给那些企业,如果是后者的话,平台经营不下去了,这些借款企业或者借款人还是负有还款的义务;如果是平台自融,而这些钱又被公司挪作他用,或者被挥霍一空,那么即使将实际控制人抓捕归案,也恐怕难以还款。”刘东担心道。

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